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??還在苦苦等待交房的三亞翠景藍灣260余戶購房人，做夢都想不到房子的爛尾，跟一個震驚全國的非法集資案扯上關(guān)系。

??今年6月，張業(yè)強等非法集資案入選最高人民檢察院發(fā)布的第四十四批指導性案例。該批指導性案例一共3件。

??制造出這么大的案子，張業(yè)強估計也想不到。沒有回頭路了，他與他的“國盈系”另外兩名“小伙伴”已鋃鐺入獄，所面臨的是漫長的鐵窗生活。

??1977年出生的張業(yè)強，曾一手締造了龐大的“私募基金王國”——國盈投資基金管理（北京）有限公司、國盈資產(chǎn)管理有限公司、中興聯(lián)合投資有限公司等“國盈系”公司，業(yè)務(wù)滲透至全國多個省市，其中包括海南。

??張業(yè)強等人以合法的私募基金形式，違法設(shè)立“資金池”，通過“派息”、“調(diào)賬”及“募新還舊”等手段，非法公開募集資金進行集資詐騙。截至2018年8月案發(fā)，“國盈系”先后發(fā)行銷售130余只私募基金，非法公開募集資金近77億元。

??中國房地產(chǎn)報記者最近獲取的一份長達5萬余字關(guān)于張業(yè)強等人集資詐騙的刑事判決書，從一個側(cè)面“揭秘”了三亞翠景藍灣爛尾之謎。

??張業(yè)強等人歸案、“國盈系”崩盤，直接影響到了翠景藍灣項目的爛尾：C、D、E三棟樓房產(chǎn)及相應(yīng)分攤土地面積使用權(quán)被查封，其中包括來自全國十余省市的260余戶購房人所購房產(chǎn)。

??“項目被查封前，購房人所交購房款至少上億元，但不知道開發(fā)商弄到哪里去了。”前不久，住在爛尾樓里的購房人不解地向記者訴說，自己用血汗錢購買的房子，怎么就被查封了？

??滾雪球的“朋友圈”

??時針撥回到2017年12月的一天，“國盈系”公司在金陵飯店舉辦了一場盛大的答謝晚宴。這也是張業(yè)強及其“國盈系”的高光時刻。

??準投資客戶周女士應(yīng)“閨蜜”孫女士之邀，參加了這場奢華的答謝晚宴。

??周女士是初次接觸“國盈系”。此前，孫女士告訴周女士，她在這家國盈公司有過投資，公司要舉辦客戶回饋晚宴，她另外有兩個免費參加晚宴的名額。

??當晚，周女士帶著兒子，隨孫女士準時趕到金陵飯店。晚宴的奢華場面確實讓周女士感到很震撼。

??晚宴現(xiàn)場，孫女士的理財經(jīng)理在臺下熱情地向周女士介紹和推薦其公司的理財產(chǎn)品——私募基金；公司高層在臺上滔滔不絕、蠱惑人心地講述國盈公司的規(guī)模、業(yè)績，以及未來發(fā)展藍圖。

??“當時，我覺得這家公司很有實力。”時過一年后，周女士作為證人向辦案民警講述當時的情形。

??同樣的場景還在不同城市被復制。也是2017年的年底，楊女士的一個女性朋友湊近耳邊，神秘兮兮地對她說，其在“國盈系”公司投資了私募基金，公司提供了一個前往菲律賓長灘島旅游的免費名額，問她是否愿意一起參加這個活動。

??長灘島是菲律賓中部的一座島嶼，著名旅游勝地，一片長達4公里的白色沙灘被譽為“世界上最細的沙灘”。楊女士自然對這等免費的好事十分期待，之后與朋友結(jié)伴開啟了長灘島的5天“免費之旅”。

??“第四天晚上，我們住在長灘島的海邊酒店，國盈公司舉辦了一場輕松浪漫的自助餐晚會。”楊女士稱，晚會穿插了“財富沙龍”等環(huán)節(jié)，幾名自稱國盈公司高層的人極具鼓動性地推介其公司理財產(chǎn)品，不斷給與會準客戶“洗腦”。

??允諾年化收益率7.5%至14%左右不等的收益，訂立私募基金份額回購合同，還有回饋客戶的采草莓、插花、古董品鑒等活動，以及迪拜、東方鹽湖城等國內(nèi)外免費游。如此豐厚且穩(wěn)靠的投資回報，對許多投資人極具誘惑力。

??于是，投資人親戚介紹親戚，朋友介紹朋友，一頭扎進了“國盈系”私募基金的投資理財中。

??據(jù)后來數(shù)據(jù)統(tǒng)計，至案發(fā)時的前4年間，“國盈系”公司募集成功的私募基金產(chǎn)品130余只，涉及1120余名投資客戶，一共吸收公眾資金多達76.8億余元。

??驚天大案浮出

??2018年8月6日下午，南京市玄武區(qū)中山路18號的德基廣場二期26樓，找上門來的數(shù)十名投資人情緒十分激動。因為，他們在“國盈系”公司購買的基金到期無法兌付。

??一眾投資人與“國盈系”公司現(xiàn)場人員發(fā)生了激烈的言語爭吵和肢體沖突，現(xiàn)場環(huán)境一片混亂，驚動了警方。

??南京市公安局新街口派出所民警接警后火速趕到現(xiàn)場處置。出警民警經(jīng)初步了解判斷，涉事公司可能存在非法集資行為。當晚9時許，“國盈系”公司“二號人物”白中杰被民警帶至派出所接受調(diào)查。

??隨著“國盈系”公司實際控制人張業(yè)強等涉案人員悉數(shù)到案，以及南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊介入案件偵辦，持續(xù)4年之久的集資詐騙驚天大案漸漸浮出水面。

??據(jù)一份刑事判決書顯示，1977年出生于江蘇省泗陽縣的張業(yè)強，大專肄業(yè)，人生劣跡斑斑，2000年至2003年期間，因犯敲詐勒索罪、搶劫罪先后兩次被判刑入獄，于2006年1月刑滿釋放。

??2012年7月起，張業(yè)強與其“徒弟”白中杰等人相繼成立中興聯(lián)合投資有限公司、國盈資產(chǎn)管理有限公司等“國盈系”公司。

??一直到2014年10月，國盈投資基金管理（北京）有限公司、中興聯(lián)合投資有限公司先后取得私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人資格；2015年5月，國盈資產(chǎn)管理有限公司取得私募證券投資基金管理人資格。

??在此期間，“國盈系”公司先后在南京、杭州、三亞、江門、蘇州、廣州、佛山等地設(shè)立分公司，從事相關(guān)私募基金產(chǎn)品的銷售活動。

??公訴機關(guān)指控，2014年10月至2018年8月間，張業(yè)強、白中杰等人以8.2%至13.5%不等的年化收益率，以及訂立私募基金份額回購合同等為誘餌，主要招聘銀行、財富公司等離職人員，組建私募基金產(chǎn)品（部分未備案）銷售團隊。

??“有時一兩天（公司）賬戶就要進賬，到賬的資金金額一般在5000萬元以上居多，多的時候也有1個多億，資金的來源是私募基金。”“國盈系”公司一名前財務(wù)員工證言稱。

??張業(yè)強等人將募集資金全部或者大部分轉(zhuǎn)入其所實際控制的部分“國盈系”公司賬戶內(nèi)，形成“資金池”，通過“派息”、“調(diào)賬”等手段，以“募新還舊”的方式，支付以往發(fā)行私募基金產(chǎn)品的本金、收益分配款。此外，張業(yè)強還將部分資金用于公司運營、對外投資、支付高管及銷售團隊高額薪酬、個人支配使用、揮霍消費等。

??張業(yè)強本人及其實際控制的“國盈系”公司利用投資人的錢，購置了別墅房產(chǎn)及勞斯萊斯幻影、奔馳、寶馬等大量豪車，出入高檔消費場所，將其包裝成普通人難以接近的金融投資大鱷。

??“北京公司的房租每年550萬元，張業(yè)強租了一幢樓有3500多平方米，花了巨資裝修，非常豪華，這個地址主要是用來接待客戶談業(yè)務(wù)撐場面的。”公司一員工證言稱。

??在江蘇省常州市，張業(yè)強為其女朋友購買了一輛路虎攬勝及兩套房產(chǎn)，其中一套別墅于2016年春節(jié)購買，總房款2850萬元左右，僅裝修就花了1000多萬元。

??張業(yè)強等人通過銷售私募基金產(chǎn)品的方式大肆吸收公眾資金。檢察機關(guān)指控，至案發(fā)時，張業(yè)強、白中杰累計吸收公眾資金76.81億余元，累計支付投資人本金及收益49.77億余元，造成投資人共計28.53億余元本金未歸還。

??不斷借殼圈錢

??在對外“投資”上，張業(yè)強“專挑”存在重大問題，或者面臨虧損倒閉的企業(yè)“下手”，通過小資本來實現(xiàn)對較大資產(chǎn)的實際控制。張業(yè)強之所以這樣做，是有意形成投資收購地位上的不對等，從而能強勢拿捏被投資企業(yè)。

??“很多項目根本就沒有盡調(diào)，只要張業(yè)強或者白中杰認為能夠募集到資金，盡調(diào)不盡調(diào)根本沒有影響。”一證人證言稱，“國盈系”公司整體人員素質(zhì)很差，專業(yè)性不強，基金產(chǎn)品銷售募集的目的，實際上就是把投資人的錢變?yōu)榧河茫蛴糜凇栊逻€舊’。“（有部分錢供）張業(yè)強自己揮霍以及給他多個情人揮霍。”證人證言中稱。

??上海一家搞研發(fā)的企業(yè)，其負責人經(jīng)人介紹認識了張業(yè)強。“企業(yè)需要融資1億元，后來好說歹說，張業(yè)強答應(yīng)出資3000萬元持有公司90％股份。”該負責人稱，公司公章、營業(yè)執(zhí)照及公司U盾等被張業(yè)強全部拿走，但截至案發(fā)僅給付了700萬元投資款。

??2017年6月，南京某企業(yè)因資金緊張找到了張業(yè)強。張業(yè)強同意以增資的形式進入該企業(yè)，“國盈系”公司以2億元的增資占該企業(yè)超80%的股份。

??但是，從“國盈系”公司賬戶轉(zhuǎn)賬至該企業(yè)的2億元資金，絕大部分很快又被神秘轉(zhuǎn)走。讓人哭笑不得的是，不僅如此，該企業(yè)一宗土地及廠房也被張業(yè)強轉(zhuǎn)讓了。

??一位證人稱，“國盈系”公司的項目公司存在兩種：一種是純騙錢的，明顯就是不想去發(fā)展項目，利用企業(yè)的殼子圈錢；一種是開始想搞搞看的，但是搞到一半又搞不下去了。

??該證人稱，基金產(chǎn)品正常不應(yīng)存在固定收益和回購承諾；資金不應(yīng)流向關(guān)聯(lián)公司，不應(yīng)存在自融的情況，資金應(yīng)該按照約定的用途使用，不應(yīng)被挪作他用；基金實際運營負責人（白中杰），沒有向投資者披露，因為合同上的名字是“陳雷”，基金的使用沒有監(jiān)督機制。

??張業(yè)強供述，他是通過發(fā)行私募基金進行融資，用項目公司做擔保進行自融，通過控制項目公司公章、公司U盾，募集資金后迅速轉(zhuǎn)移到“資金池”，哪邊需要資金就往哪邊轉(zhuǎn)移。

??張業(yè)強還稱，他沒有能力管理和運營那么多公司，也無力再盤活，其投資的項目截至目前沒有一家是盈利的；這些公司，目前除了海南的地產(chǎn)項目相對產(chǎn)權(quán)清晰，其他的都有糾紛。

??翠景藍灣爛尾害慘購房人

??張業(yè)強所說的“海南地產(chǎn)項目”，就是三亞翠景藍灣房地產(chǎn)項目。實際上，這也是“國盈系”公司在全國數(shù)十個投資項目中，3個能盈利的項目之一。

??翠景藍灣系三亞新龍基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“新龍基公司”）開發(fā)的項目，項目用地原登記在三亞市田獨供銷社名下。2016年5月，由張業(yè)強等控制的中來置業(yè)有限公司收購新龍基公司，繼續(xù)開發(fā)實際上處于爛尾狀態(tài)的翠景藍灣項目。該項目預計投資5.2億元。

??也就是說，田獨供銷社出地，張業(yè)強等人出資金，共同開發(fā)建設(shè)翠景藍灣項目。按照約定，該項目建設(shè)的5棟高層建筑，A、B兩棟歸田獨供銷社，C、D、E三棟歸新龍基公司作為商品房出售。

??目前，翠景藍灣項目5棟樓土建工程基本完工，外立面也進行了裝修。據(jù)記者了解，該項目建設(shè)500多套房源，對外已銷售260余套，已銷售房源主要集中在C、D棟。

??“看公司以前的一些賬本或者流水時，能看到賬面上存在大額資金進賬后，沒多久就轉(zhuǎn)走的情況。”新龍基公司一名財務(wù)人員稱，張業(yè)強方面累計轉(zhuǎn)入公司4080萬元，這些錢主要是用于支付項目工程款。

??“這個項目絕對不會虧錢。”翠景藍灣項目購房人告訴記者，已售的260多套房產(chǎn)，新龍基公司賬戶已收房款（包括購房定金）至少超過1億元。新龍基公司財務(wù)人員也證實，后續(xù)用于翠景藍灣項目開發(fā)的資金，主要都是新龍基公司賬戶上的錢。

??隨著2018年8月張業(yè)強等人歸案，“國盈系”公司隨即崩盤，翠景藍灣項目也因此被查封，一直爛尾至今。數(shù)年間，購房人四處奔走討說法，并抱團自救。

??早在2021年1月6日，時任海南省委書記沈曉明及三亞市委書記周紅波，先后對翠景藍灣項目的爛尾及購房人合法權(quán)益保障作過批示。

??2021年8月11日，南京市中級人民法院對張業(yè)強、白中杰等集資詐騙案作出一審判決，被告人張業(yè)強、白中杰、鹿梅3人犯集資詐騙罪，分別被判處無期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑十二年。同年12月29日，江蘇省高級人民高院對該案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。