監督眼 2023-01-03 11:30:16 來源:中國房地產網
??12月30日,記者從上海一中法院官微獲悉,今日上午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱“上海一中院”)一審公開宣判被告單位上海證大文化創意發展有限公司(以下簡稱“證大文創公司”)、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案,對證大文創公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,決定執行罰金1億元;對戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,決定執行有期徒刑十九年,并處罰金2550萬元;對戴衛新、郁耀、張艷華、陸衛豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,分別判處有期徒刑十三年至七年六個月不等刑罰,并處1000萬元至150萬元不等罰金。
??經審理查明,2006年7月,被告人戴志康注冊成立被告單位證大文創公司。為實施非法集資活動,戴志康于2011年至2014年先后成立上海證大投資咨詢有限公司(以下簡稱“證大投資咨詢公司”)、上海證大大拇指財富管理有限公司(以下簡稱“證大大拇指公司”)、上海證大金融信息服務有限公司、上海證大愛特金融信息服務有限公司(以下簡稱“證大愛特公司”)等“證大系”企業,并以證大文創公司為頂層管理。
??2011年11月至2019年8月,經戴志康決定和授意,在未經有關機關批準的情況下,證大投資咨詢公司對外招攬借款人簽訂主要期限為12~36個月不等的借款合同,在扣除相關服務費用后放貸給借款人,再將放貸債權按照借款合同金額拆分包裝成期限1~36個月、年化收益5%~15%不等的債權轉讓型理財產品,通過對外宣傳保本付息等,由證大大拇指公司線下或者證大愛特公司“撈財寶”平臺線上發售,從而向社會公眾非法募集資金。
??2016年4月起,為應對“證大系”企業債權逾期還款率攀升造成的無足量資金放貸、無法生成足量債權、無法包裝足量理財產品、無法募集足量資金的惡性循環,戴志康經由戴衛新匯報后,決定采用虛假發售逾期債權產品、虛假湊標等手段繼續向社會公眾非法募集資金。
??經審計,2011年11月至2019年8月,“證大系”企業累計向35萬余名出借人銷售理財產品共計596.66億余元,至案發造成2.65萬余名出借人未兌付本金共計75.21億余元。其中,2011年11月至2016年4月14日,“證大系”企業非法募集資金179.6億余元,未兌付本金1.54億余元;2016年4月15日至案發,非法募集資金417.06億余元,未兌付本金73.66億余元。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運營費用等。
??上海一中院認為,被告單位證大文創公司及被告人戴志康等7名單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員,違反國家金融管理法規,向社會公眾吸收資金,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪;證大文創公司及戴志康等7名被告人還以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額巨大,其行為均已構成集資詐騙罪。對證大文創公司以及各名被告人應予數罪并罰。證大文創公司、戴志康等人的非法集資行為嚴重破壞了國家金融秩序,給被害人造成了巨大經濟損失,結合本案事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。
??上海市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
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- -0.91%
日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |